Zawiadomienie o zebraniu Przedstawicieli
Zarząd Łódzkiego Banku Spółdzielczego, zgodnie z § 15 Statutu Banku, zawiadamia, że w dniu 02 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 w Zajeździe Leon Hotel i Restauracja ul. Aleksandria 14A, 95-035 Aleksandria, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.
Przebieg Zebrania:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch członków Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Komisji:
a) Mandatowej,
b) Wnioskowej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał - sprawozdanie Komisji Mandatowej.
5. Uchwalenie Regulaminu Obrad – Uchwała nr 1.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2022 r. zawierające w szczególności:
a) roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta,
b) wykonanie uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
c) rozpatrzenie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Łódzkiego Banku Spółdzielczego wraz z raportem z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń i oceny stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego.
9. Samoocena dot. adekwatności regulacji wewnętrznych dot. działania Rady Nadzorczej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej.
11. Zapoznanie z opinią biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Banku za 2022 rok.
12. Przedstawienie wyników kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Łódzkim Banku Spółdzielczym w 2022 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Łódzkiego Banku Spółdzielczego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – podjęcie Uchwały nr 2;
2) Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Łódzkiego Banku Spółdzielczego za 2022 r.–podjęcie Uchwały nr 3;
3) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Łódzkiego Banku Spółdzielczego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – podjęcie Uchwały nr 4;
4) Udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 r. – podjęcie Uchwał nr 5-8;
5) Oceny polityki wynagradzania za 2022 r. – podjęcie Uchwały nr 9;
6) Podziału nadwyżki bilansowej Łódzkiego Banku Spółdzielczego za 2022 rok – podjęcie Uchwały nr 10;
7) Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Łódzkiego Banku Spółdzielczego na 2023 rok – podjęcie Uchwały nr 11;
8) Przyjęcia oceny stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego w Łódzkim Banku Spółdzielczym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.– podjęcie Uchwały nr 12;
9) Uchwalenia Kierunków działania Łódzkiego Banku Spółdzielczego na 2023 r. – podjęcie Uchwały nr 13;
10) Samooceny dot. adekwatności regulacji wewnętrznych dot. działania Rady Nadzorczej – podjęcie Uchwały nr 14;
11) Przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonych w Łódzkim Banku Spółdzielczym w 2022 r. – podjęcie Uchwały nr 15;
12) Zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej Łódzkiego Banku Spółdzielczego – podjęcie Uchwały nr 16.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z funduszu wkładów na fundusz zasobowy – Uchwała nr 17.
15. Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie – podjęcie Uchwały nr 18.
16. Wniosek ws. przyznania nagród dla Członków Rady Nadzorczej – podjęcie Uchwały nr 19.
17. Uchwalenie zmian do Statutu Łódzkiego Banku Spółdzielczego – podjęcie Uchwały nr 20.
18. Wolne wnioski i postulaty.
19. Przyjęcie wniosków zgłoszonych do Komisji Wnioskowej.
20. Zamknięcie obrad.
Informujemy, że wszystkie materiały będące przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w sekretariacie Banku w Łodzi przy ul. Żeromskiego 68 oraz w placówkach Banku:
§ w Bełchatowie przy ul. Piłsudskiego 14
§ w Krośniewicach przy ul. Toruńskiej 5
§ w Strykowie przy ul. Warszawskiej 29
W przypadku braku wymaganej frekwencji w pierwszym terminie Zarząd Banku informuje, że Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie, tj. w dniu 09 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Łódzkiego Banku Spółdzielczego przy ul. Żeromskiego 68 w Łodzi.
Zarząd Łódzkiego Banku Spółdzielczego