Treść strony

Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Łódzkiego Banku Spółdzielczego zgodnie z § 15 Statutu Banku zawiadamia, że w dniu 07 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 w Hotelu Dobieszków (sala konferencyjna) 95-010 Stryków ul. Wspólna 53, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch członków Prezydium.
  2. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
  3. Wybór Komisji:
    a) Mandatowej,
    b) Wnioskowej,
    c) Skrutacyjnej.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał - sprawozdanie Komisji Mandatowej.
  5. Uchwalenie Regulaminu Obrad – Uchwała nr 1.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  7. Sprawozdanie z działalności Łódzkiego Banku Spółdzielczego w 2023 r. zawierające w szczególności:
  8. Sprawozdanie z działalności Łódzkiego Banku Spółdzielczego w 2023 r. zawierające w szczególności:
    a) roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta,
    b) wykonanie uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
    c) rozpatrzenie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich
  9. Samoocena dot. adekwatności regulacji wewnętrznych dot. działania Rady Nadzorczej.
  10. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej.
  11. Zapoznanie z opinią biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Banku za 2023 rok.
  12. Przedstawienie wyników kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Łódzkim Banku Spółdzielczym w 2023 roku.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Łódzkiego Banku Spółdzielczego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – podjęcie Uchwały nr 2;
    2) Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Łódzkiego Banku Spółdzielczego za 2023 r. - podjęcie Uchwały nr 3;
    3) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Łódzkiego Banku Spółdzielczego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – podjęcie Uchwały nr 4;
    4) Udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 r. – podjęcie Uchwał nr 5-8;
    5) Oceny polityki wynagradzania za 2023 r. – podjęcie Uchwały nr 9;
    6) Podziału nadwyżki bilansowej Łódzkiego Banku Spółdzielczego za 2023 rok – podjęcie Uchwały nr 10;
    7) Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Łódzkiego Banku Spółdzielczego na 2024 rok – podjęcie Uchwały nr 11;
    8) Przyjęcia oceny stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego w Łódzkim Banku Spółdzielczym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.– podjęcie Uchwały nr 12;
    9) Uchwalenia Kierunków działania Łódzkiego Banku Spółdzielczego na 2024 r. - podjęcie Uchwały nr 13;
    10) Samooceny dot. adekwatności regulacji wewnętrznych dot. działania Rady Nadzorczej - podjęcie Uchwały nr 14;
    11) Przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonych w Łódzkim Banku Spółdzielczym w 2023 r. - podjęcie Uchwały nr 15;
    12) Zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej Łódzkiego Banku Spółdzielczego – podjęcie Uchwały nr 16;
    13) Zmian do Polityki Ładu Korporacyjnego Łódzkiego Banku Spółdzielczego – podjęcie Uchwały nr 17.
  14.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z funduszu wkładów na fundusz zasobowy - Uchwała nr 18.
  15.  Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Łódzkiego Banku Spółdzielczego – Uchwała nr 19-28.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Łódzkiego Banku Spółdzielczego – Uchwała nr 29.
  17. Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie – podjęcie Uchwały nr 30.
  18. Uchwała ws. przystąpienia do KZBS – podjęcie Uchwały nr 31.
  19. Wniosek ws. przyznania nagród dla Członków Rady Nadzorczej – podjęcie Uchwały nr 32.
  20. Uchwalenie zmian do Statutu Łódzkiego Banku Spółdzielczego – podjęcie Uchwały nr 33.
  21. Wolne wnioski i postulaty.
  22. Przedstawianie wniosków zgłoszonych do Komisji Wnioskowej.
  23. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że wszystkie materiały będące przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w sekretariacie Banku w Łodzi przy ul. Żeromskiego 68 oraz w placówkach Banku:
➢ w Bełchatowie przy ul. Piłsudskiego 14
➢ w Krośniewicach przy ul. Toruńskiej 5
➢ w Strykowie przy ul. Warszawskiej 29
W przypadku braku wymaganej frekwencji w pierwszym terminie Zarząd Banku informuje, że Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie, tj. w dniu 14 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Łódzkiego Banku Spółdzielczego przy ul. Żeromskiego 68 w Łodzi.