Treść strony

Zebranie Przedstawicieli 2026 r.

Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Łódzkiego Banku Spółdzielczego zgodnie z § 15 Statutu Banku zawiadamia, że w dniu 22 maja 2026 r. o godz. 10:00 w Sali Izabell przy ul. Wolskiej 30, 95-011 Bratoszewice, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.

Porządek obrad

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch członków
    Prezydium.
  2. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
  3. Wybór Komisji:
    1. Mandatowej,
    2. Wnioskowej,
    3. Skrutacyjnej.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał - sprawozdanie Komisji Mandatowej.
  5. Przyjęcie Regulaminu Obrad - podjęcie Uchwały nr 1.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  7. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2025 r. zawierające w szczególności:
    1. roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta,
    2. wykonanie uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
    3. rozpatrzenie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
  8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Łódzkiego Banku Spółdzielczego wraz z raportem z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń i oceny stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego.
  9. Samoocena dot. adekwatności regulacji wewnętrznych dot. działania Rady Nadzorczej.
  10. Omówienie proponowanych zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
  11. Przedstawienie Kierunków działania Łódzkiego Banku Spółdzielczego na 2026 r.
  12. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników lustracji wraz z wnioskami polustracyjnymi z lustracji pełnej Łódzkiego Banku Spółdzielczego.
  13. Przedstawienie przez Zarząd Banku informacji o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej Łódzkiego Banku Spółdzielczego.
  14. Dyskusja w związku z przedstawionymi sprawozdaniami.
  15. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Łódzkiego Banku Spółdzielczego za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. – podjęcie Uchwały nr 2;
    2. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Łódzkiego Banku Spółdzielczego za 2025 r.–podjęcie Uchwały nr 3;
    3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Łódzkiego Banku Spółdzielczego za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. – podjęcie Uchwały nr 4;
    4. Udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 r. – podjęcie Uchwał nr 5-7;
    5. Ocena polityki wynagradzania za 2025 r. – podjęcie Uchwały nr 8;
    6. Podziału nadwyżki bilansowej Łódzkiego Banku Spółdzielczego za 2025 rok – podjęcie Uchwały nr 9;
    7. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Łódzkiego Banku Spółdzielczego na 2026 rok–podjęcie Uchwały nr 10;
    8. Przyjęcia oceny stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego w Łódzkim Banku Spółdzielczym za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.– podjęcie Uchwały nr 11;
    9. Uchwalenia Kierunków działania Łódzkiego Banku Spółdzielczego na 2026 r. – podjęcie Uchwały nr 12;
    10. Samooceny dot. adekwatności regulacji wewnętrznych dot. działania Rady Nadzorczej-podjęcie Uchwały nr 13;
    11. Przyjęcia wyników lustracji wraz z wnioskami - podjęcie Uchwały nr 14;
    12. Zatwierdzenia realizacji wniosków polustracyjnych - podjęcie Uchwały nr 15;
    13. Zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej Łódzkiego Banku Spółdzielczego – podjęcie Uchwały nr 16.
  16. Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie - podjęcie Uchwały nr 17.
  17. Dokonanie indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Łódzkiego Banku Spółdzielczego.
  18. Podjęcie uchwał w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Łódzkiego Banku Spółdzielczego – podjęcie Uchwały nr 18-27.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Łódzkiego Banku Spółdzielczego (kadencja 2022-2026) - podjęcie Uchwały nr 28.
  20. Wniosek w spawie przyznania nagród dla Członków Rady Nadzorczej – podjęcie Uchwały nr 29.
  21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Łódzkiego Banku Spółdzielczego na kadencję obejmującą lata 2026-2030 – podjęcie Uchwały nr 30.
  22. Dokonanie indywidualnej pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów zgłoszonych do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Łódzkiego Banku Spółdzielczego.
  23. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Łódzkiego Banku Spółdzielczego.
  24. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Łódzkiego Banku Spółdzielczego - podjęcie Uchwały nr 31 (z dodatkowym oznaczeniem literowym stosownie do liczby podjętych uchwał).
  25. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Łódzkiego Banku Spółdzielczego - podjęcie Uchwały nr 32.
  26. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Łódzkiego Banku Spółdzielczego (kadencja 2026-2030) - podjęcie Uchwały nr 33.
  27. Wolne wnioski i postulaty.
  28. Przyjęcie wniosków zgłoszonych do Komisji Wnioskowej.
  29. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że wszystkie materiały będące przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w sekretariacie Banku w Łodzi przy ul. Żeromskiego 68 oraz w placówkach Banku:

  • w Bełchatowie przy ul. Piłsudskiego 14
  • w Krośniewicach przy ul. Toruńskiej 5
  • w Strykowie przy ul. Warszawskiej 29

W przypadku braku wymaganej frekwencji w pierwszym terminie Zarząd Banku informuje, że Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie, tj. w dniu 29 maja 2026 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Łódzkiego Banku Spółdzielczego przy ul. Żeromskiego 68 w Łodzi.

Zarząd Łódzkiego Banku Spółdzielczego